投资咨询公司以伦敦金交易名义境内发展代理商 涉案300亿元

       近日，徐州市警方成功侦破一起非法经营黄金期货案，涉及非法经营金额达300亿元，受害者100余人。目前，涉案的12名嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。

据介绍，2010年1月，李某某、柳某某等人成立了徐州万博投资咨询服务有限公司，声称可以通过网络黄金交易平台进行“伦敦金”等国外黄金期货交易，并采取了电话营销方式招揽客户。还对外宣称，客户每交易100盎司黄金需缴纳100美元的佣金和手续费。代理商就从中天香港集团有限公司获取60到70美元不等的返佣。

经警方查实，他们的上线是香港人郭建军为首的家族式犯罪团伙，该团伙以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心公司的名义在境内发展代理商，徐州公司是他们的代理商之一。从2010年到今年2月，徐州公司非法经营黄金期货交易收取佣金5000多万元，涉及非法经营额达300多亿元。今年3月9日，徐州警方按照公安部集中收网的统一部署，对李某某、柳某某、肖某某等犯罪嫌疑人实施抓捕。